ALFREDO MEZA y MARCOS GARCÍA REY 11 de mayo de 2018
“Nosotros
no queremos ser ricos, ¡ser rico es malo! Es inhumano, así lo digo, y condeno a
los ricos”, declamó el malogrado Hugo Chávez en un programa ‘Aló Presidente’ de
junio de 2009.
El
espíritu de los discursos revolucionarios y socialistas del presidente que
gobernó Venezuela durante 14 años no caló del todo entre muchos de sus hombres
de confianza. Entretanto, sus palabras eran motivo de mofa para intermediarios
financieros internacionales, bancos suizos o bufetes de abogados que operan en
paraísos fiscales. Esta historia va sobre uno de esos tiburones del mundo de
las finanzas opacas, un francés que sí paga sus suntuosos gastos con una auténtica
tarjeta 'black'. Veamos.
Los
contratos de obras en el sector energético y las comisiones logradas en el
mercado cambiario bolívar-dólar hicieron multimillonarios a muchos de los altos
funcionarios del chavismo. Se hicieron de oro de manera fulgurante participando
en esquemas de soborno y de explotación de brechas del sistema, como mínimo
alegales, para su provecho personal, según narran varias sentencias ya emitidas
y los muchos procesos judiciales en marcha en países como Estados Unidos, España
o la propia Venezuela.
La
investigación denominada Venezuela Leaks desvela que una parte del patrimonio
de muchos exdirigentes chavistas y empresarios enriquecidos bien relacionados
con el Gobierno ha sido gestionado a través de sociedades en 'offshore' y
entidades financieras de banca privada en varios países, principalmente en
Suiza y de manera particular en Compagnie Bancaire Helvétique (CBH).
Los
documentos internos del CBH que investigan El Confidencial y los medios
venezolanos ‘Armando.info’, ‘El Pitazo’ y ‘Runrun.es’ muestran que esos
dirigentes e inversores tuvieron a un asesor financiero favorito, Charles Henry
du Bosq de Beaumont, nacido en Francia en 1976. Su localidad de origen,
Saint-Julien-en-Genevois, está a menos de diez kilómetros de Ginebra.
Trabajó
en plantilla del CBH entre el 27 de junio de 2011 y el 13 de marzo de 2013, de
acuerdo con la 'Gaceta Oficial de Comercio Suiza". En esa fecha consta que
le revocaron los poderes como director de la sede del CBH de Ginebra. Los
archivos bancarios exponen cómo captó a clientes venezolanos hacendados y
gestionó decenas de millones de dólares de sus fortunas a través de CBH y una
red de sociedades registradas en jurisdicciones opacas como Panamá.
De
Beaumont es lo que en el argot financiero internacional se llama ‘external
asset manager’ (EAM) o gestor externo de activos. En CBH, sus cometidos
consistían en atraer clientes en mercados emergentes como Venezuela, Brasil y
Oriente Medio para luego venderles los productos del banco de Ginebra. Así lo
explica su currículo, que está entre los documentos de la filtración a la que
tuvieron acceso los periodistas. Estos intermediarios en Suiza están
registrados ante la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo
(Finma).
Un bróker bien formado y acaudalado
Entre
1994 y 1998, el francés hizo su carrera universitaria de grado y posgrado en
finanzas y 'marketing' en la prestigiosa European Business School de París. En
el entretanto pasó algunas temporadas en las también escuelas de negocios EBA
de Múnich y Regent’s College de Londres.
A
partir de 2000, se desempeñó como asesor y bróker de grandes fortunas en firmas
de consultoría de Londres, hasta que fue contratado como director de captación
de activos en el BNP Paribas de Ginebra. Ocupó ese mismo cargo en CBH para
mercados emergentes desde enero de 2010 hasta mediados de 2013, periodo en el
que gestionó el patrimonio de los dirigentes chavistas, según muestra su CV.
El
intermediario vivió en Suiza hasta que a finales de 2013 traslada su residencia
a otro lugar donde las operaciones financieras también brillan por su opacidad:
Gibraltar. Ahora vive en República Dominicana, según varios testimonios
recogidos de su entorno y su perfil de LinkedIn.
De
Beaumont urdió una red de sociedades en jurisdicciones poco transparentes y
paraísos fiscales para gestionar sus propios activos y canalizar también los de
sus clientes. Lo hizo junto a su esposa, la suiza Alessandra Gherardi, quien es
también propietaria al 50% de algunas de sus empresas. Ambos registraron
sociedades y abrieron cuentas en Panamá, San Vicente y las Granadinas, Suiza o
el archipiélago portugués de Madeira. Algunas de sus compañías son Amblia
Limited, Upson Columbus Corp. o Novopax Consulting INC.
Entre
sus clientes, en un documento de apertura de una cuenta en el Banco Espirito
Santo portugués en 2013, describe De Beaumont de su puño y letra, están la
misma petrolera estatal venezolana PDVSA o Greenhill International Ltd (San
Vicente y las Granadinas), cuyo director general era por entonces el banquero y
empresario venezolano Danilo Díazgranados.
Los documentos
de Venezuela Leaks revelan que los movimientos en las cuentas de Charles-Henry
de Beaumont son millonarios, además de llevar un alto tren de vida. No en vano,
era poseedor de la exclusiva tarjeta de crédito American Express Centurion
Card, conocida como ‘black card’. No es fácil llevar una tarjeta 'black' en la
cartera, ya que los clientes no pueden solicitarla 'motu proprio', sino que son
los bancos los que la suministran a una élite de multimillonarios finamente
seleccionados. Se entrega en un lujoso estuche de cuero. En España, la tienen
unos 300 potentados.
Los
archivos filtrados muestran varios gastos y saldos del asesor financiero con su
tarjeta ‘black’. Por ejemplo, sabemos que en el verano de 2013 viajó bastante.
Entre otros lugares, estuvo en Irlanda, en Reggello, localidad de la Toscana, y
en Estepona y Marbella.
“Conoce a tu cliente”
Entre
sus funciones, De Beaumont se encargaba de verificar si el origen de los fondos
de sus clientes tenía un carácter lícito. A pesar de que gran parte de su
cartera de clientes venezolanos está inmersa hoy en procesos judiciales, casi
siempre él acababa sus memorias para el consumo de los directivos del CBH con
la siguiente frase: “Es un cliente de calidad que no representa mayor riesgo
para el banco y tiene un gran potencial de crecimiento”.
Entre
algunos de los que aplicó esos filtros de calidad, están dos viceministros de
Energía de la era Chávez, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ambos
acusados de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales. El
primero es investigado en España y Estados Unidos; el último, solo en España.
“Los
bancos están obligados a realizar algún tipo de investigación sobre los dueños
de la riqueza que ellos gestionan, pero se muestran muy flexibles cuando se trata
de decidir si abren o cierran una cuenta”, explica Gabriel Zucman, uno de los
grandes expertos en el mundo financiero 'offshore'.
Agrega
el autor del libro ‘The Hidden Wealth of Nations’ (2017): “Muchas cuentas
permanecen en una zona gris sobre las que recaen muchas sospechas de que sus
fondos hayan podido ser adquiridos de forma ilegal, pero los bancos no tienen
demasiado interés en actuar contra esto porque, en definitiva, su mayor interés
es aceptar
Los
contratos de obras en el sector energético y las comisiones logradas en el mercado
cambiario bolívar-dólar hicieron multimillonarios a muchos de los altos
funcionarios del chavismo. Se hicieron de oro de manera fulgurante participando
en esquemas de soborno y de explotación de brechas del sistema, como mínimo
alegales, para su provecho personal, según narran varias sentencias ya emitidas
y los muchos procesos judiciales en marcha en países como Estados Unidos,
España o la propia Venezuela.
La
investigación denominada Venezuela Leaks desvela que una parte del patrimonio
de muchos exdirigentes chavistas y empresarios enriquecidos bien relacionados
con el Gobierno ha sido gestionado a través de sociedades en 'offshore' y
entidades financieras de banca privada en varios países, principalmente en
Suiza y de manera particular en Compagnie Bancaire Helvétique (CBH).
Los
documentos internos del CBH que investigan El Confidencial y los medios
venezolanos ‘Armando.info’, ‘El Pitazo’ y ‘Runrun.es’ muestran que esos
dirigentes e inversores tuvieron a un asesor financiero favorito, Charles Henry
du Bosq de Beaumont, nacido en Francia en 1976. Su localidad de origen,
Saint-Julien-en-Genevois, está a menos de diez kilómetros de Ginebra.
Trabajó
en plantilla del CBH entre el 27 de junio de 2011 y el 13 de marzo de 2013, de
acuerdo con la 'Gaceta Oficial de Comercio Suiza". En esa fecha consta que
le revocaron los poderes como director de la sede del CBH de Ginebra. Los
archivos bancarios exponen cómo captó a clientes venezolanos hacendados y
gestionó decenas de millones de dólares de sus fortunas a través de CBH y una
red de sociedades registradas en jurisdicciones opacas como Panamá.
De
Beaumont es lo que en el argot financiero internacional se llama ‘external
asset manager’ (EAM) o gestor externo de activos. En CBH, sus cometidos
consistían en atraer clientes en mercados emergentes como Venezuela, Brasil y
Oriente Medio para luego venderles los productos del banco de Ginebra. Así lo
explica su currículo, que está entre los documentos de la filtración a la que
tuvieron acceso los periodistas. Estos intermediarios en Suiza están
registrados ante la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo
(Finma).
Periodo propicio para los negocios
Fruto
de la sequía y la deficiente gestión del Gobierno de Hugo Chávez, Venezuela
sufrió un gran crisis energética a partir de los años 2009 y 2010. Ante la
necesidad de construir nuevas plantas de generación de energía eléctrica para
paliar los continuos apagones en las ciudades del país, algunos empresarios y
funcionarios aprovecharon para pescar en río revuelto y generar comisiones en
su beneficio fuera de los registros contables oficiales.
Asimismo,
empresarios perspicaces de los gobiernos de Chávez hicieron fortuna en el
negocio de la permuta de bolívares y dólares. Básicamente, la estatal petrolera
del país que más reservas de crudo tiene del mundo, PDVSA, vendía fuera su
producción y ingresaba cantidades ingentes de dólares, pero le hacían falta
liquidez en bolívares para gestionar la compañía en Venezuela. Ahí surgieron
intermediarios del mercado de divisas internacional que vendían bolívares por
dólares llevándose una plusvalía en la permuta. No era una actividad ilegal, en
principio, pero se “ubicaría en la frontera de la alegalidad y la falta de
ética”, explica un experto que prefiere preservar su identidad.
De ese
modo, los negocios originados en el modelo económico chavista, se sabría
después de la salida de De Beaumont del CBH, engordaron los beneficios de la
banca asentada en paraísos fiscales y en países donde reina el secreto
bancario, también en Suiza.
Gracias
a la investigación de la lista Falciani se supo en 2015 que el Gobierno de
Chávez había colocado entre 2005 y 2007 unos 12.000 millones de dólares en la
filial suiza del HSBC.
Las
certezas crecieron en marzo de 2016, cuando Bloomberg aseguraba que Suiza había
acordado con Estados Unidos la entrega de los registros de al menos 18
instituciones financieras cuyas transacciones salpicaban a la estatal PDVSA.
Entre esos bancos, estaba nuestro protagonista: CBH.
Una
vez que De Beaumont salió del banco suizo, fundó junto a su esposa una empresa
denominada Continuum TH 7 LLC, que tiene como domicilio fiscal una dirección en
una exclusiva zona del sur del estado de Florida, en Estados Unidos.
Hoy
sigue relacionado con los empresarios venezolanos que lo conocieron como
director de gestión de activos en CBH. Con Alejandro Castillo, exdirector de la
Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, De Beaumont está asociado en la
compañía Umvar Limited SA, registrada en Panamá.
En ese
país también comparte una sociedad con Carlos Aguilera Borjas, durante dos años
jefe de la policía política de Chávez, la DISIP. Se trata de Río Arriba 6 SA.
Y con
Rafael Reiter, exjefe de Seguridad de PDVSA mantiene Inversiones RC 58 Inc
desde octubre de 2015. Reiter fue recientemente extraditado a Estados Unidos
desde España tras ser acusado de blanqueo de capitales y corrupción
internacional durante su labor en las oficinas comerciales de PDVSA en Panamá.
Toda
una teleraña tejida por el astuto bróker francés Charles-Henry de Beaumont a
favor de exdirigentes chavistas y empresarios venezolanos que expatrian su
patrimonio.
Tomado
de: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-05-10/broker-banco-cbh-suiza-venezuela-chavismo_1561505/
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