Régimen creó red mundial para evadir sanciones a cambio de oro, por @dlasamericas_

Diario Las Américas 19 de febrero de 2024

@dlasamericas_

Documentos judiciales del caso Alex Saab en EEUU, ahora abiertos, revelan la trama para canjear oro en Irán y lavar dinero en Turquía, según ABC

Documentos judiciales a los que las autoridades de EEUU han levantado el secreto sumarial revelan que Alex Saab, por instrucciones del régimen venezolano de Nicolás Maduro, fue el enlace para negociar con Irán y Turquía la obtención de beneficios y burlar sanciones a cambio de oro, en medio de la severa crisis que afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y al país, revela el diario español ABC.

En ese canje ilícito, Saab actuaba junto al entonces ministro de Petróleo venezolano Tarek El Aissami, quien en marzo de 2023 renunció al cargo y desde entonces el régimen ha ocultado su paradero.

Los papeles a los que el juez federal del caso Saab, en Florida, ha dado acceso también señalan que el hombre clave de Maduro tejió una red de canje ilícito de oro con Turquía, país al que luego, en 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez viajaba cuando hizo escala en el aeropuerto de Barajas en Madrid y se vio en secreto con un ministro del PSOE, José Luis Ábalos, “burlando sanciones de la Unión Europea”.

Esta información judicial, basada en informes de la DEA, también evidenciaría que el indulto y canje del gobierno de Joe Biden a Saab, por 10 presos de EEUU “privó a la Fiscalía estadounidense de demostrar cómo la dictadura de Venezuela armó una trama internacional para evadir sanciones de la Casa Blanca y lavar dinero”, según el diario español.

Canjes de Maduro con Irán

Venezuela es el país más corrupto de América y el segundo del mundo, según Transparencia Internacional, por @PabloPeriodist3

Pablo Zapata 31 de enero de 2024

@PabloPeriodist3

Transparencia Internacional (TI) revela que Venezuela ocupa el poco envidiable primer lugar como el país más corrupto de América y el segundo a nivel mundial, según su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

Los datos proporcionados por Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) son alarmantes y ponen de manifiesto la magnitud del problema de la corrupción en Venezuela. La persistencia de la malversación de fondos, el soborno y la impunidad han generado una crisis económica y social en el país.

Exgobernador Omar Prieto se apoderó de $400 millones del Fondo Chino, según EE .UU., por Anaisa Rodríguez.

Anaisa Rodríguez 25 de noviembre de 2023

Una investigación por corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos, reveló que Roberto Añez, David Brillembourg y Juan Ramírez, en sociedad con el Omar Prieto, quien entonces era alcalde del municipio San Francisco, constituyeron un fideicomiso para acceder a 400 millones de dólares del Fondo Chino.

Así lo describe una denuncia publicada por Iván Simonovis en su cuenta X, antes Twitter.

De acuerdo al documento, Prieto quien luego fue electo como gobernador del Zulia por el PSUV, y sus socios usaron estos recursos para construir una planta incineradora de basura.

El fideicomiso en Bancoex lo llamaron Ciudad de Progreso Alpha I (Ciuproca) y para 2013 a las empresas controladas por Añez y Ramírez les liquidaron más de 400 millones de dólares de recursos del fondo chino. “Todos los recursos fueron desviados a las cuentas de Añez, Ramírez y Brillembourg”, se lee en el documento.

Enorme filtración cibernética ofrece nueva prueba de cómo el régimen ha convertido a Venezuela en un narcoestado, por ANTONIO MARÍA DELGADO y @valentinalares

ANTONIO MARÍA DELGADO Y VALENTINA LARES 10 de noviembre de 2023

ANTONIO MARÍA DELGADO y @valentinalares

Una filtración masiva de registros colombianos confidenciales se suma a la creciente evidencia de que la élite militar y gubernamental de Venezuela, no contenta con saquear la riqueza petrolera del país, ahora está cada vez más concentrada en explotar un centro de ganancias diferente: la cocaína.

El papel de los militares en relación con el tráfico de drogas ha pasado de mirar hacia otro lado a cambio de aceptar sobornos a convertirse en un actor activo, según documentos filtrados obtenidos por el Herald y sus socios informantes, reforzados por entrevistas con ex miembros del Régimen de Caracas, funcionarios estadounidenses y otros.

“Ellos son los que están a cargo ahora, directamente involucrados en el transporte de cocaína, la distribución de cocaína, no sólo a Estados Unidos, sino también a Europa”, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA. , dijo sobre los militares venezolanos.

Esta realidad es parte del telón de fondo de lo que posiblemente podría ser un deshielo en las gélidas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Piloto de exministro de Petróleo de Venezuela se declara culpable de violar sanciones de EEUU

Agencias 26 de septiembre de 2023

Estados Unidos acusó al entonces ministro de Petróleo venezolano de violaciones a las sanciones en 2019, mientras la Administración Trump aumentaba la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

Un piloto estadounidense se declaró culpable el martes de violar las sanciones de EEUU al transportar al exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami, a quien Washington acusa de narcotráfico.

Michols Orsini admitió un cargo de conspiración para violar las sanciones en una audiencia ante el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein en Manhattan.

Orsini dijo que agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo visitaron en su casa en 2018, después de haber transportado a El Aissami entre Venezuela y República Dominicana.

La embajadora de Venezuela en Londres facturó nueve millones de dólares a la red que saqueó PDVSA, por @joaquingilr y @josemariairujo

JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO 18 de sep

@joaquingilr y @josemariairujo

La sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones

Una sociedad panameña en la que la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, tenía plenos poderes firmó en 2012 un contrato para prestar supuestos servicios de asesoría y cobrar hasta 15 millones de dólares (14,06 millones de euros) de una trama de exviceministros chavistas, investigada por saquear 2.000 millones de la principal firma estatal del país latinoamericano, Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

«Régimen chavista ha destinado más de 316 mil millones de dólares en obras inconclusas», por David Gallardo

David Gallardo 12 de agosto de 2023

La ONG Transparencia Venezuela ha denunciado que el régimen chavista ha destinado más de 316 mil millones en obras que jamás se construyeron o quedaron inconclusas en los últimos 23 años.

La organización no gubernamental documento al menos 246 obras dentro de su investigación que no fueron terminadas en diversos sectores como vialidad, transporte, salud, vivienda, educación, energía, alimentos y producción.

Se logró también obtener la información financiera de 153 obras, en las que hubo cuantiosos recursos para la construcción de las mismas. La inversión al alcanzaría la suma de 316.023.985.748 dólares, lo que representa siete veces las estimaciones del Producto Interno Bruto en Venezuela para el 2021.

¿Por qué Hugo “el Pollo” Carvajal, hombre de inteligencia de Chávez, podría ser condenado a cadena perpetua en EE.UU.?, por @osmarycnn

Osmary Hernández  de julio de 2023

@osmarycnn

El exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, también conocido como “el Pollo”, permanece recluido en el Centro Correccional de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad, acusado de tráfico de drogas a escala, entre otros cargos ante los cuales se declaró inocente, según su defensa informó a CNN.

Su audiencia preliminar está programada para este martes, cuando se podría definir la fecha de inicio del juicio y, en general, el calendario del proceso.

AN legítima debatió sobre la extradición de Hugo “el Pollo” Carvajal, por @AsambleaVE

Prensa An 26 de julio de 2023

@AsambleaVE

La legítima Asamblea Nacional de Venezuela debatió este miércoles durante la sesión de la Comisión Delegada sobre la extradición del exjefe de inteligencia militar del régimen chavista, Hugo “el Pollo” Carvajal, desde España a Estados Unidos tras acusaciones por presunto narcotráfico y posesión de armas.

La discusión inició con la intervención del diputado, Julio Montoya (Primero Justicia), quien aseguró que Carvajal está siendo acusado “casi de hechos terroristas contra Estados Unidos”, agregando que esta información no ha podido ser revelada en Venezuela debido a la falta de separación de Poderes, “aquí no hay justicia, hay es complicidad. Y lamentablemente España se ha convertido en el refugio de grandes corruptos y lavadores de dinero”. Por último, Montoya pidió a la Asamblea Nacional pronunciarse ante estos hechos “tan vergonzosos” que demuestran la falta de investigación por parte de la Justicia venezolana.

El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra, por @joaquingilr y @josemariairujo

JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO

@joaquingilr y @josemariairujo

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA

Tiene 58 años, nació en Caracas y preside una enigmática compañía de “búsqueda de proveedores y alianzas estratégicas”, Inverdt Asesores de Negocios. Con este anodino perfil, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello se ha revelado como un actor clave de la trama que saqueó 2.000 millones de dólares [unos 1.805 millones de euros] de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Ajeno al relumbrón mediático de los cabecillas políticos de la red ?los ex viceministros de Energía chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado?, Rodríguez Cabello, contador público de profesión, jugó un papel capital en la mecánica de blanqueo de este grupo que cobraba un 10% de comisión por abrir la puerta a las adjudicaciones del gigante energético.

El Tribunal de Estrasburgo da luz verde a España para que extradite al Pollo Carvajal, por @swissinfo_es

SWI swissinfo.ch13 de julio de 2023

@swissinfo_es

Hugo «El Pollo» Carvajal se encuentra detenido en España a la espera de ser extraditado a Estados Unidos desde hace más de un año. El Tribunal Europeo de Estrasburgo desestimó el argumento del ex jefe de los servicios de inteligencia de un riesgo de ser sentenciado a cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional

El Tribunal de Estrasburgo autorizó este jueves 13 de julio a España para proceder con la extración a Estados Unidos (EEUU) del exjefe de los servicios de inteligencia venezolano Hugo «El Pollo» Carvajal, luego de desestimar el argumento de que en territorio estadounidense hay un riesgo de que se le imponga una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en algún momento.

Exembajador español en Venezuela, su hijo y su nuera serán juzgados por fraude fiscal

Agencias 05 de mayo de 2023

El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, un hijo suyo y su nuera serán juzgados en su país por la supuesta defraudación de unas ganancias de casi 4,5 millones de euros por negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En un auto, al que tuvo acceso EFE este viernes, un juez de la Audiencia Nacional de España envía a juicio al exembajador, a su hijo Alejo y a la esposa de éste, Ana Caterina Varandas, por supuesto fraude fiscal sobre las ganancias obtenidas entre 2013 y 2014.

El magistrado decreta la apertura de juicio oral y les reclama que informen de sus bienes para garantizar posibles responsabilidades civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de cárcel para el exembajador y ocho años y medio para su hijo y su nuera.

El régimen perdona a los 'países amigos' las deudas del petróleo, por @ludmilavino

Ludmila Vinogradoff 03 de mayo de 2023

@ludmilavino

Nada sale gratis. Los obsequios que se envían en forma de barriles de petróleo y combustible, cuyas facturas pendientes de pago han sido perdonadas, se cobran a los países deudores con Venezuela de otra manera con su apoyo institucional.

El chavismo perdona a los “países amigos” las deudas del petróleo. Hugo Chávez y Nicolás Maduro, según investigaciones judiciales, habrían regalado 70.000 millones de dólares de Venezuela.

Casos de corrupción del régimen investigados internacionalmente suman US$ 70.000 millones, por @monitoreamos

Monitoreamos 19 de abril de 2023

@monitoreamos

Los casos de corrupción del chavismo investigados por los sistemas de justicia de 26 países del mundo suman un desfalco de al menos 70.000 millones de dólares, reveló este martes la organización Transparencia Venezuela durante el Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela que se celebra en Madrid.

“El monto es imposible de sumar, pero contando los casos de los que ya tenemos el expediente en la mano, que solamente es la mitad de los 146 casos identificados, suman casi 70.000 millones de dólares”, explicó Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Enfermera y guardaespaldas condenados a 15 años de cárcel en EEUU

Agencias 19 de abril de 2023

Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del expresidente Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana, fueron condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos (EEUU), a 15 años de cárcel, por lavado de dinero. También deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami. Los abogados defensores de la pareja anticiparon que apelarán la condena

La enfermera y tesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana fueron condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos (EEUU), a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada; cada uno por lavado de dinero.

El juez federal William Dimitrouleas reveló la sentencia de la pareja en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami (EEUU), cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a Díaz Guillén y a su esposo de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos.

El oficio de robar, por @MundarayZair

ZAIR MUNDARAY 11 de abril de 2023

@MundarayZair

“Mientras estos pillos desaparecen lo que podría exceder los 20 mil millones de dólares los maestros siguen lidiando con un sueldo de 7 dólares, el hambre avanza, la destrucción del proyecto de vida y la desesperanza de los venezolanos sigue en el tapete”.

La gran especialidad de la revolución bolivariana, es su voraz capacidad de apropiarse de lo ajeno, la indolencia frente a las consecuencias de su modelo rapaz, y tal vez uno de los temas que más rechazo genera, su impúdico placer por exhibir lo robado. Cómo llegamos hasta acá, tiene mucho que ver con nuestro relativamente exitoso pasado petrolero, en el que el ascenso social se relaciona con tener dinero, lo cual es percibido como algo positivo, sin reparar mucho en los orígenes de esas fortunas. Pero lo que ha ocurrido en días recientes en Venezuela difícilmente pueda ser cotejado con otras situaciones en el mundo; el descaro y la descomposición de todo lo que es loable en el ser humano tiene en el chavismo su grafía más excelsa.  

Debo decir, que estoy convencido de que esta razzia contra un pequeño grupo de corruptos nunca se hubiese producido si no estuviésemos a las puertas de un evento con ribetes electorales. Para la casta gobernante, la “política” no pasa de ser una excusa para su sostén, no está revestida de ningún objetivo altruista ni de servicio. Pero, la cercanía a cualquier “consulta popular” viene de la mano de un enorme incremento en el gasto público, en el que se impone la ya manoseada fórmula revolucionaria, de salir a la calle a regalar neveras, lavadoras, bolsas de comida, y a prometer todo lo que han incumplido durante los últimos 25 años.

Saab y Pulido estuvieron entre los que más petróleo se llevaron de PDVSA sin pagar, por @monitoreamos

Monitoreamos 10 de abril de 2023

@monitoreamos

El escándalo de corrupción explotado en PDVSA, como parte de la guerra interna en el régimen de Nicolás Maduro, reveló que Venezuela ha perdido más de 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar correspondientes a exportaciones petroleras realizadas con intermediarios fantasmas.

De este monto, al menos 1.500 millones de dólares están asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas.

Asamblea Nacional condenó la corrupción y el desmantelamiento sistemático de la CVG, por @AsambleaVE

AN 09 de abril de 2023

@AsambleaVE

La legítima Asamblea Nacional condenó este martes la corrupción y desmantelamiento sistemático en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), calificándolos como prácticas del régimen de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que el Ministerio Público anunció la detención de por lo menos 10 directivos de la Corporación Venezolana de Guayana, a quienes la Policía Nacional Anticorrupción solicitó procesar judicialmente porque estarían “incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.

Salazar: “Guayana creció y se desarrolló bajo la égida de la CVG” El debate fue abierto por el diputado José Ricardo Salazar (Acción Democrática), quien insistió en la necesidad de seguir colocando sobre la palestra pública la situación de las empresas de Guayana.

Villa “bloqueada” de 6 millones de euros: propietario en la lista negra europea, por @qn_lanazione

La Nazione 06 abril de 2023

@qn_lanazione

El inmueble de lujo en la zona de Capannori está a nombre de su esposa, pero atribuible a Maikel José Moreno Pérez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, sobre el cual están pendientes medidas restrictivas

Una lujosa villa fue descubierta y sujeta a congelamiento administrativo por parte de la Fiscalía , en las colinas de Lucca en la zona de Capannorese , atribuible a Maikel José Moreno Pérez , expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela e incluida en la " lista negra " de muchos países. El hallazgo se habría producido durante una investigación de la Guardia di Finanza sobre un presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de la villa. Los flujos de dinero habrían llevado a los investigadores a cuentas en Suiza, a nombre de una empresa panameña atribuible precisamente a Moreno Pérez. La propiedad de Lucchese “ Villa L'Uccelliera, comprado en 2016 por 2 millones 300 mil euros, pero con un valor superior cuantificado en 6 millones, está registrado a nombre de su esposa Debora Menicucci, una modelo ítalo-venezolana, casada en Venezuela con el expresidente de la Corte Suprema. La mujer, que parece tener residencia en esas "cuatro paredes", habría vivido allí hasta 2020 junto a su padre, y luego se fue tras el estallido de la pandemia. La villa, de hecho, parecía ser "funcional", completa con custodios adentro. No podemos descartar la posibilidad de que incluso el mismo Moreno Pérez, que entre otras cosas intentó hace años solicitar la ciudadanía italiana, pasara un tiempo allí, aunque no se haya confirmado su presencia.

Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU, por @cocando

Casto Ocando 05 de abril de 2023

@cocando

Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos.

Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que hablaron con Primer Informe.

Las agencias están “ampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales” contra las casi cuatro docenas de operadores y funcionarios que han sido conectados con la corrupción en Pdvsa –y en su mayoría arrestados–, que podrían haber incurrido en una serie de violaciones a las leyes de Estados Unidos, indicaron las fuentes.

Los delitos abarcan desde violación a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Pdvsa, hasta operaciones de lavado de dinero basados en el dólar o en conexión al sistema financiero norteamericano con parte del dinero expoliado.