Sabrina Martín 30 de mayo de 2018
La investigación se inicia en Europa luego
de que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, descubriera que Cabello, a
través de empresas de dos primos, habría canalizado sobornos con empresas
españolas
La
Fiscalía Anticorrupción de España emprendió una investigación que vincularía a
familiares de Diosdado Cabello con el caso Odebrecht, la trama de blanqueo de
capitales y sobornos más grande en la historia latinoamericana.
De
acuerdo con el diario ABC de España, la entidad tendría indicios de que
familiares de Cabello habrían recibido millonarios pagos ilícitos por parte de
la constructora brasileña.
Cabello
es considerado el segundo hombre más poderoso del chavismo, y también ha sido
vinculado a presuntos casos de narcotráfico internacional.
De
acuerdo con el diario español, la investigación se inicia en Europa luego de
que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz descubriera que Cabello habría
canalizado sobornos a través de empresas de dos primos.
Se
trata de la empresa TSE Arietis, que se encuentra relacionada con otras
compañías constituidas en Madrid y cuya legalidad está siendo investigada.
La
trama habría iniciado cuando Odebrecht logró contratar con el chavismo la
construcción de la línea 2 del Metro de Los Teques, capital del estado de
Miranda cuando Cabello era el gobernador de esa entidad.
Explica
ABC que la constructora brasileña subcontrató a TSE Arietis, controlada por
Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello, primos de Diosdado.
“TSE
está vinculada a tres empresas españolas, controladas por Luis Alfredo Campos
Cabello: Inversiones Oportunidades y Negocio SL –que explota una gasolinera en
Alcobendas (Madrid)–, Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L. –dedicada a la
compra-venta de bienes muebles y a la asesoría financiera– y Depósito y
Stockage JJ, una empresa de almacenes. Solo la mercantil de la gasolinera
cuenta con un capital de dos millones de euros”, señala el diario español.
La
investigación se deriva además de los señalamientos de la exfiscal venezolana
Luisa Ortega Díaz, quien ha manifestado que Odebrecht pagó hasta cien millones
de dólares a Diosdado Cabello a través de España.
A esto
se suman las declaraciones del presidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando
Prazeres de Acevedo, quien declaró ante la Fiscalía brasileña que entre los
políticos venezolanos sobornados por su empresa estaba Diosdado Cabello.
Presidente de Odebrecht-Venezuela informa sobre pagos a Diosdado Cabello (entre otros). Video completo en https://t.co/s6O8FfWbZ3 #14Oct pic.twitter.com/twiJlCZEUR— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 14 de octubre de 2017
¿Qué se sabe sobre TSE Arietis?
Según
ha afirmado la exfiscal Luisa Ortega desde el exilio, esta empresa española fue
creada en 2007 y tiene como principal actividad el manejo y transporte de
materiales y desechos peligrosos de la industria petrolera.
La
sociedad habría suscrito contratos con el Consorcio Línea II, la hidrológica
Aguas de Monagas y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Morichal, El Furrial,
PetroMonagas, PetroDelta y PetroIndependencia, estas últimas muy cerca de donde
nació Cabello y donde reside su familia.
Según
el ABC de España, TSE Arietis no aparece en el registro mercantil español; sin
embargo sí existen otras tres empresas en las que uno de los primos de Diosdado
Cabello, Luis Alfredo, aparece como administrador único.
Las
tres compañías serían Bengoechea, Inversiones y Patrimonios SL; Depósito y
Stockage JJ SL; e Inversiones, Oportunidades y Negocios SL (mismo nombre de una
de las sociedades pertenecientes al consorcio Arietis Group).
De
acuerdo con las investigaciones los primos del funcionario venezolano habrían
“inyectado unos tres millones de euros en diez meses” a sus empresas.
Al
parecer las tres sociedades españolas registraron cuatro ampliaciones de
capital entre marzo de 2016 y enero de 2017. Las compañías suman 6,5 millones
de euros en activos.
Diosdado Cabello sancionado por Europa y
EEUU
Cabe
destacar que el pasado 22 de enero, Cabello fue sancionado por la Unión Europea
junto a otros siete funcionarios del Gobierno venezolano.
Para
ese momento, el funcionario alegó que “no hay ni una sola prueba” para sostener
que tuviera propiedades alrededor del mundo.
Asímismo,
el pasado 18 de mayo, a pocas horas de que en Venezuela se llevara a cabo el
fraude electoral, el gobierno de Estados
Unidos emitió sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en las que
finalmente sancionó a Diosdado Cabello y a otros dos familiares.
La
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), no solo sancionó a Cabello y
su familia, sino también a un empresario ligado a él.
La
lista de sanciones está encabezada por Diosdado Cabello, quien era considerado
el segundo hombre más poderoso del chavismo; a él le siguen su esposa Marleny
Contreras, actual ministra del Turismo, y su hermano José David Cabello Rondón,
quien se desempeña como superintendente para el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El
cuarto sancionado es Rafael Sarría Díaz, empresario venezolano vinculado a
Cabello. Según el portal web Poderopedia, posee varias empresas estadounidenses
a su nombre, entre ellas Global Tech Group, Inc., Noor Plantation Investments
LLC y Sai Advisors Inc.
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