JOSHUA GOODMAN 12 de marzo de 2020
@APjoshgoodman
Un
profesor de la Universidad de Miami experto en lavado de dinero en América
Latina se declarará culpable por tratar de ocultar $ 3 millones en ganancias de
un esquema de corrupción con el gobierno socialista de Venezuela.
Bruce
Bagley, de 73 años, fue arrestado en noviembre por tres cargos de lavado de
dinero. Las autoridades dijeron que los cargos surgieron de los depósitos que
recibió de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos que
supuestamente contenían las ganancias robadas de un proyecto de vivienda
pública venezolana.
Poco
después, fue liberado con una fianza de $ 300,000 después de declararse
inocente. Pero esta semana, las presentaciones en la corte federal de Nueva
York indicaron que cambiaría su declaración de culpabilidad en una audiencia
programada para el 20 de marzo. Su abogado, Peter Quijano, declinó hacer
comentarios.
Bagley,
profesor de estudios internacionales, es coautor de "Tráfico de drogas,
crimen organizado y violencia en las Américas hoy", publicado en 2015,
entre otros libros. Ha testificado ante el Congreso, como experto en la corte y
ha sido entrevistado por numerosas organizaciones de noticias, incluida The
Associated Press.
A
lo largo de los años, ocupó numerosos puestos de liderazgo en la Universidad de
Miami, donde tenía fama de erudito brillante.
Después
de la acusación, la Universidad de Miami suspendió a Bagley.
William
F. Sweeney Jr., jefe de la oficina del FBI en Nueva York, dijo en un comunicado
en el momento del arresto que Bagley se benefició al ayudar a otros a lavar el
producto de sus crímenes.
"La
única lección que se puede aprender del profesor Bagley hoy es que involucrarse
en los esquemas de corrupción pública, soborno y malversación de fondos va a
conducir a una acusación", dijo.
Según
la acusación, Bagley transfirió el 90% del dinero a las cuentas de un
conspirador para ocultar la naturaleza, la fuente y la propiedad de los fondos.
Pero mantuvo una comisión del 10% para sí mismo.
Los
fondos provenían de una compañía de alimentos controlada por un individuo
colombiano, según la acusación. Ese individuo es el empresario colombiano Alex
Saab, según una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de
anonimato sobre una investigación en curso.
El
año pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Saab
por supuestamente administrar una red de corrupción que se benefició de un
contrato sin licitación para importar alimentos a Venezuela en nombre del
gobierno socialista de Nicolás Maduro. Saab también ha sido acusado en la corte
federal de Miami por cargos de lavado de dinero vinculados a un programa de
vivienda pública administrado por Maduro.
La
abogada estadounidense de Saab, María Domínguez, declinó hacer comentarios.
Las
cuentas de Bagley se cerraron en octubre de 2018 debido a actividades sospechosas.
Pero, dijeron las autoridades federales, abrió otra cuenta y supuestamente
continuó aceptando el sucio efectivo venezolano varias veces más.
A
lo largo del supuesto plan, discutió con un co-conspirador el hecho de que los
fondos que estaba moviendo "representaban el producto del soborno y la
malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano", según la
acusación.
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