Diego Oré 19 de junio de 2020
@diegore22
El
jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) dijo el viernes
que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas
sancionadas por Estados Unidos, tras ser acusadas de ayudar a Caracas a evadir
sanciones mediante el comercio de petróleo venezolano.
Santiago
Nieto, titular de la unidad que depende de la Secretaría de Hacienda, no dio
detalles del número de cuentas bancarias ni montos, pero en una respuesta a
Reuters consultado sobre el asunto afirmó que están congeladas las de “todos
los listados por OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)”.
En
su primera medida contra entidades mexicanas ligadas al comercio de crudo
venezolano, el Departamento del Tesoro dijo el jueves que impuso sanciones a
tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones por actividades
relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones, con las que
Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro. [nL1N2DV2TB]
En
la lista negra figuran la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada
Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María
Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.
Aunque
no fue posible tener un comentario de las copropietarias sobre el congelamiento
de las cuentas, Libre Abordo dijo a Reuters en una respuesta que trabaja en su
defensa legal, tanto ante las autoridades de Estados Unidos como las de México.
“Estamos
convencidos de que estas acciones contribuirán a ratificar la legalidad de
todas nuestras operaciones”, afirmó.
También
incluyó la Tesorería al mexicano Joaquín Leal Jiménez, a quien Estados Unidos
acusó de haber trabajado con el empresario Alex Saab -recientemente detenido en
Cabo Verde-, Libre Abordo y Schlager Business Group para negociar la reventa de
millones de barriles de crudo venezolano. No ha sido posible obtener un
comentario de Leal.
Libre
Abordo y Schlager comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los
mercados asiáticos a finales del año pasado tras firmar dos acuerdos de
“petróleo por alimentos” con el gobierno de Maduro que aseguran están exento de
las sanciones de Estados Unidos.
Las
empresas mexicanas acordaron suministrar a Venezuela 210,000 toneladas de maíz
blanco y 1,000 camiones cisterna para agua, de las cuales han llegado a Caracas
alrededor de la mitad. El maíz no fue provisto debido a cambios en el
cronograma de entregas, según Libre Abordo.
Hasta
finales de mayo, Libre Abordo y Schlager recibieron unos 30 millones de
barriles de petróleo venezolano, según documentos de exportación de PDVSA.
Libre
Abordó anunció en mayo que estaba en bancarrota tras perder más de 90 millones
de dólares y denunció que las empresas enfrentaron retos “desproporcionados”,
desde la caída de los precios del petróleo hasta presión del gobierno estadounidense,
lo que llevó a la suspensión del pacto con Caracas.
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